az / ru
 
     
 
Главная > Бизнес > Объектив

Азербайджан всё менее подвержен рискам отмывания денег

26.08.2014 | S.Y.

Азербайджан всё менее подвержен рискам отмывания денег и теперь делит 51 и 52 места с Сейшельскими островами в общемировом индексе  противодействия отмыванию денег (Anti-Money Laundering - AML). Таковы подсчёты оценки авторитетного Базельского института управления (Швейцария).

Для формирования оценок авторы рейтинга опирались, как на отчёты FATF - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Всемирного банка, так и на данные «Transparency International» и Всемирного Экономического Форума. При этом учитывались такие факторы, как коррупционный риск, факты отмывания денег, финансовая и общественная прозрачность, политический и правовой риски. С учётом всех этих факторов, Азербайджан получил 6.46 балла, тем самым улучшив место в рейтинге на две позиции. Среди стран СНГ в AML-индексе наша страна опережает лишь Таджикистан (8.34) и Украину (6.55). Лишь на 10 позиций Азербайджан опережает Россия, показатель которой ухудшился за последний год с 5.75 до 6.29 балла.

Следует отметить, что по традиции все 162 страны в исследовании Базельского института управления оцениваются по шкале от 0 (низкий уровень риска) до 10 (высокий уровень риска). Соответственно уровню риска отмывания денег государства размещаются в рейтинге по мере его убывания.

В число стран с наибольшим риском отмывания денег в этом году попали страны с несовершенным законодательством в сфере противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом. Это Иран – 8.56 балла (1 место), Афганистан – 8.53 балла (2 место), Камбоджа – 8.39 балла (3 место), Таджикистан – 8.34 балла (4 место), Гвинея-Биссау – 8.25 балла (5 место), Ирак – 8.22 балла (6 место), Мали – 8.06 балла (7 место), Свазиленд – 7.92 балла (8 место), Мозамбик – 7.92 балла (9 место) и Мьянма – 7.89 балла (10 место). На их расположение повлияли и такие факторы, как высокий уровень коррупции, отсутствие ресурсов для контроля над финансовой системой, а также отсутствие общественной и финансовой прозрачности.

Интересно, что среди стран ОЭСР наиболее подверженными риску оказалась Австрия - 5.47 балла (99 место), Германия - 5.49 балла (97 место), Греция – 6.33 балла (59 место), Люксембург – 5.96 балла (74 место), Япония - 5.92 балла (76 место), Швейцария - 5.54 балла (96 место) и Турция – 6.11 балла (69 место). Однако, как подчёркивается в отчёте, Германия и Швейцария попали в этот список отчасти благодаря тому, что являются крупными финансовыми центрами.

Наименее подверженными рискам отмывания денег признаны Финляндия – 2.51 балла (162 место), Эстония – 3.27 балла (161 место) и Словения – 3.38 балла (160 место). В исследовании также отмечается, что наибольшего прогресса в снижении риска отмывания денег с прошлого года добились Хорватия, Македония, Доминика, Гренада и Санта-Лючия. Значительно ухудшили свои позиции Бразилия, Кот-д’Ивуар, Панама и Саудовская Аравия.

Напомним также, что рейтинг AML, более известный как «Basel Anti-Money Laundering Index», формируется с апреля 2012 года.

 
Теги: Азербайджан индекс противодействия отмывание денег
 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (304)
+ Аптеки и фармацевтика (228)
+ Банки и страхование (126)
+ Безопасность и охрана (115)
+ Веб сайты (113)
+ Гостиницы и отели (210)
+ Деловые услуги (333)
+ Досуг и развлечения (241)
+ Животные и растения (72)
+ ИТ (248)
+ Кафе и бары (223)
+ Компьютерная техника (205)
+ Красота и здоровье (306)
+ Курсы и тренинги (167)
+ Магазины (214)
+ Мебель (277)
+ Недвижимость (235)
+ Нефть и газ (91)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (316)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (215)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (150)
+ Продукты питания (132)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (221)
+ Ремонтные услуги (93)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (84)
+ СМИ (162)
+ Специальное оборудование (170)
+ Спорт (117)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (286)
+ Строительство, поставки (248)
+ Строительство, работы (546)
+ Телекоммуникации (89)
+ Товары для детей и мам (85)
+ Товары для дома и офиса (140)
+ Транспорт и логистика (235)
+ Туризм и отдых (355)
+ Услуги (275)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (174)
+ Юридические услуги (352)
 
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.