az / ru
 
     
 
Главная > Новости > В мире

Швейцарскую финансовую группу подозревают в содействии гражданам США в уклонении от налогов.

08.04.2014 12:12
Швейцарскую финансовую группу Credit Suisse подозревают в содействии гражданам США в уклонении от налогов. Соответствующее расследование проводит департамент финансовых услуг Нью-Йорка - орган регулирования банковской деятельности в штате, сообщает Bloomberg.
 
По данным информированных источников, глава департамента Бенджамин Лоуски запросил соответствующие документы еще в марте. Расследование пока носит конфиденциальный характер. Б.Лоуски также запросил материалы расследования, проведенного подкомитетом Сената США.
 
На этих новостях акции Credit Suisse подешевели на торгах в Цюрихе на 2,1%. По оценкам сенатского подкомитета, Credit Suisse за период с 2002 по 2008 годы помог 22 тыс. клиентов из США уклониться от уплаты налогов, их активы оценены Конгрессом в $12 млрд.
 
Суть использовавшейся Credit Suisse схемы по уводу клиентских денег от налогов состояла в создании компаний-"прокладок" в "налоговых гаванях" и структурировании сделок таким образом, чтобы сумма каждой из них не превышала пороговые $10 тыс., после которых власти США начинают интересоваться финансовыми транзакциями.К настоящему времени минимум 7 бывших сотрудников Credit Suisse уже арестованы, но суд над ними до сих пор не начался. Один из них, 56-летний Андреас Бахман, на прошлой неделе признал себя виновным. По его словам, его руководители в Credit Suisse смотрели на нарушения налогового законодательства США сквозь пальцы.
 
Credit Suisse является одним из 14 банков, находящихся под следствием в США. Вашингтон резко усилил борьбу с банковской тайной в Швейцарии в феврале 2009 года, предъявив банку UBS обвинения в уводе от налогов денег американских клиентов. UBS удалось избежать суда, выплатив штраф в $780 млн, признав вину и передав властям США данные о тысячах клиентов-американцев.
 
Теги: США Credit Suisse расследование причастность налоги уплата
 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (304)
+ Аптеки и фармацевтика (228)
+ Банки и страхование (126)
+ Безопасность и охрана (115)
+ Веб сайты (113)
+ Гостиницы и отели (212)
+ Деловые услуги (333)
+ Досуг и развлечения (241)
+ Животные и растения (72)
+ ИТ (248)
+ Кафе и бары (223)
+ Компьютерная техника (205)
+ Красота и здоровье (306)
+ Курсы и тренинги (167)
+ Магазины (214)
+ Мебель (278)
+ Недвижимость (235)
+ Нефть и газ (91)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (316)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (215)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (150)
+ Продукты питания (132)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (221)
+ Ремонтные услуги (93)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (84)
+ СМИ (162)
+ Специальное оборудование (170)
+ Спорт (117)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (286)
+ Строительство, поставки (248)
+ Строительство, работы (546)
+ Телекоммуникации (89)
+ Товары для детей и мам (85)
+ Товары для дома и офиса (140)
+ Транспорт и логистика (235)
+ Туризм и отдых (357)
+ Услуги (275)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (174)
+ Юридические услуги (352)
 
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.