az / ru
 
     
 
Главная > Новости > В мире

Аргентина обвинила HSBC в сотрудничестве с налоговыми уклонистами

19.03.2013 14:30 | lenta.ru

Власти Аргентины обвиняют банк HSBC в содействии лицам, отмывающим средства и уклоняющимся от уплаты налогов. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил глава налоговой службы страны Рикардо Эчегарай (Ricardo Echegaray).

По его словам, местное подразделение HSBC создало нелегальную схему, которая позволила клиентам банка скрыть от налогов около 100 миллионов долларов. Также правоохранительные органы выявили преступную группу, которая занималась подделкой документов для отмывания средств различных организаций.

Эчегарай сообщил, что, в частности, незаконными услугами HSBC пользовались компании Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur и Red de Multiservicios. Только эти структуры легализовали 76 миллионов долларов и скрыли от налогов 44 миллиона долларов. Чем занимаются данные компании, не уточняется.

Представитель латиноамериканского подразделения банка Лисет Браво (Lyssette Bravo) не подтвердила, но и не опровергла обвинения властей. В сообщении Браво отмечается, что финорганизация намерена тесно сотрудничать с властями в расследовании.

Ранее HSBC обвиняли в незаконных финансовых операциях в Северной Америке. Летом прошлого года власти США заподозрили британский банк в отмывании доходов наркокартелей, иранских компаний, а также террористических организаций. В декабре того же года финорганизация согласилась выплатить американским властям 1,9 миллиарда долларов.

 

 
Теги: HSBC Аргентина
 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (304)
+ Аптеки и фармацевтика (228)
+ Банки и страхование (126)
+ Безопасность и охрана (115)
+ Веб сайты (113)
+ Гостиницы и отели (210)
+ Деловые услуги (333)
+ Досуг и развлечения (241)
+ Животные и растения (72)
+ ИТ (248)
+ Кафе и бары (223)
+ Компьютерная техника (205)
+ Красота и здоровье (306)
+ Курсы и тренинги (167)
+ Магазины (214)
+ Мебель (277)
+ Недвижимость (235)
+ Нефть и газ (91)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (316)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (215)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (150)
+ Продукты питания (132)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (221)
+ Ремонтные услуги (93)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (84)
+ СМИ (162)
+ Специальное оборудование (170)
+ Спорт (117)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (286)
+ Строительство, поставки (248)
+ Строительство, работы (546)
+ Телекоммуникации (89)
+ Товары для детей и мам (85)
+ Товары для дома и офиса (140)
+ Транспорт и логистика (235)
+ Туризм и отдых (355)
+ Услуги (275)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (174)
+ Юридические услуги (352)
 
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.