az / ru
 
     
 
Главная > Новости > В мире

Сын брокера-мошенника переложил часть вины на US Bank

18.09.2012 16:14 | lenta.ru

Рассел Вейзендорф-младший и его жена подали в суд на US Bank за недобросовестный контроль над перемещением клиентских средств в брокерской компании Peregrine Financial Group (PFGBest). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на материалы суда.

Основатель и глава PFGBest Вейзендорф-старший был арестован в середине июля этого года. Незадолго до ареста брокер пытался отравиться выхлопными газами в собственном автомобиле: он засунул шланг в выхлопную трубу и провел его в закрытый салон машины.

Вейзендорфа спасли, а при нем обнаружили предсмертную записку, в которой сообщалось, что в течение 20 лет регуляторы получали неверные отчеты о работе PFGBest, а средства клиентов были растрачены (по мнению следствия, Вейзендорф присвоил около 200 миллионов долларов). К самоубийству брокера могли подтолкнуть действия Национальной фьючерсной ассоциации (National Futures Association, NFA), которая неожиданно потребовала финансовый отчет в электронном виде, а не в бумажном, как это делала ранее.

Иск Вейзендорфа-младшего касается эпизода, уже известного следствию. 13 мая 2011 года NFA в ответ на свой запрос получила по электронной почте письмо от US Bank; в нем сообщалось, что на счетах Peregrine находится всего 7,2 миллиона долларов.

Через три дня в NFA поступило другое письмо, к которому была прикреплена копия отчета, написанного от руки на фирменном банке US Bank. В этом письме сообщалось, что на счетах Peregrine находится 218,6 миллиона долларов. Оба документа были посланы от имени служащей US Bank Хоуп Тиммерман (Hope Timmerman). Незадолго до того, как в NFA получили второе письмо, женщина, представившаяся этим же именем, позвонила регулятору и сообщила, что информация в первом письме была ошибочной.

Как выяснилось летом 2012 года, на счетах Peregrine было 5 миллионов долларов, тогда как согласно декабрьскому аудиту баланс составлял 221 миллион долларов.

В US Bank назвали обвинения истца абсолютно необоснованными. По мнению неназванного представителя финорганизации, иск подан с целью переложить на банк часть вины и финансового ущерба, полученного клиентами Peregrine.

В настоящее время Вейзендорф-старший находится в тюрьме. Он признал себя виновным по всем пунктами обвинения; 64-летнему брокеру грозит около 50 лет тюрьмы.

 
Теги: брокер мошенник US банк
 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (309)
+ Аптеки и фармацевтика (230)
+ Банки и страхование (127)
+ Безопасность и охрана (117)
+ Веб сайты (116)
+ Гостиницы и отели (216)
+ Деловые услуги (332)
+ Досуг и развлечения (248)
+ Животные и растения (71)
+ ИТ (256)
+ Кафе и бары (228)
+ Компьютерная техника (207)
+ Красота и здоровье (311)
+ Курсы и тренинги (172)
+ Магазины (214)
+ Мебель (294)
+ Недвижимость (248)
+ Нефть и газ (93)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (318)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (216)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (151)
+ Продукты питания (133)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (227)
+ Ремонтные услуги (101)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (89)
+ СМИ (164)
+ Специальное оборудование (173)
+ Спорт (116)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (291)
+ Строительство, поставки (249)
+ Строительство, работы (563)
+ Телекоммуникации (93)
+ Товары для детей и мам (86)
+ Товары для дома и офиса (141)
+ Транспорт и логистика (245)
+ Туризм и отдых (379)
+ Услуги (284)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (175)
+ Юридические услуги (361)
 
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.