az / ru
 
     
 
Главная > Новости > В мире

Standard Chartered обвинили в отмывании иранских денег

07.08.2012 10:10 | lenta.ru

Американские финансовые регуляторы обвинили британский банк Standard Chartered в осуществлении незаконных операций с иранскими компаниями, сообщает CNN в понедельник, 6 августа. По данным Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, американское подразделение Standard Chartered в 2001-2010 годах (по версии Associated Press, ы 2001-2007 годах) провело около 60 тысяч подобных операций на общую сумму в 250 миллиардов долларов.

Standard Chartered подозревается в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия операций с иранскими контрагентами, на которых распространяются экономические санкции, введенные США против Тегерана. Подобные незаконные операции, считает Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, принесли Standard Chartered "сотни миллионов долларов".

Британское руководство Standard Chartered, по данным регуляторов, знало о незаконных операциях, проводившихся в американском подразделении. В 2006 году, говорится в документах, представленных финансовыми регуляторами, один из топ-менеджеров американского филиала в письме, направленном руководству в Лондоне, предупреждал о том, что банку "грозят серьезные уголовные обвинения".

Указанные нарушения грозят Standard Chartered отзывом американской банковской лицензии и крупным штрафом. Руководство американского отделения банка вызвано 15 августа в суд в Нью-Йорке, где ему предстоит дать пояснения по поводу выдвинутых обвинений.

Комментируя выдвинутые обвинения, Standard Chartered объявил, что проводит внутреннее расследование, чтобы установить, имел ли место факт нарушения финансовых санкций, наложенных США на Иран. Банк, говорится в распространенном заявлении, обсуждает сложившуюся ситуацию с финансовыми регуляторами.

 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (304)
+ Аптеки и фармацевтика (228)
+ Банки и страхование (126)
+ Безопасность и охрана (115)
+ Веб сайты (113)
+ Гостиницы и отели (212)
+ Деловые услуги (333)
+ Досуг и развлечения (241)
+ Животные и растения (72)
+ ИТ (248)
+ Кафе и бары (223)
+ Компьютерная техника (205)
+ Красота и здоровье (306)
+ Курсы и тренинги (167)
+ Магазины (214)
+ Мебель (278)
+ Недвижимость (235)
+ Нефть и газ (91)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (316)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (215)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (150)
+ Продукты питания (132)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (221)
+ Ремонтные услуги (93)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (84)
+ СМИ (162)
+ Специальное оборудование (170)
+ Спорт (117)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (286)
+ Строительство, поставки (248)
+ Строительство, работы (546)
+ Телекоммуникации (89)
+ Товары для детей и мам (85)
+ Товары для дома и офиса (140)
+ Транспорт и логистика (235)
+ Туризм и отдых (357)
+ Услуги (275)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (174)
+ Юридические услуги (352)
 
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.