az / ru
 
     
 
Главная > Новости > В мире

Банк HSBC обвинили в отмывании денег

09.02.2015 12:30 | rbc.ru

Мировые СМИ начали публикацию документов клиентов швейцарского банка HSBC на сумму в $100 млрд. Они показывают, как банк получал прибыль от ведения бизнеса с «преступниками», говорят инициаторы расследования.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию данных утечки из швейцарского банка HSBC. Слив документов охватывает счета на общую сумму в $100 млрд. и затрагивает данные более 100 тыс. физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Об этом говорится в сообщении объединения.

«Секретные документы показывают, как мировой банковский гигант HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, которые [налаживали] каналы поставки минометных снарядов для детей-солдат в Африке, с кассирами диктаторов третьего мира, наркоторговцами в крови алмазов и другими международными преступниками», – анонсируют свое расследование авторы. «Они [попавшие в интернет документы] – это редкая возможность посмотреть внутрь суперсекретной швейцарской банковской системы, такая, какой у общественности никогда раньше не было», – уточняют авторы.

 Файлы, которые получили в ICIJ, показывают данные по счетам банка HSBC вплоть до 2007 года. В них затрагиваются данные более чем 100 тыс. физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Документы, которые получил ICIJ, были основаны на данных, которые первоначально вывез контрабандой бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальциани и передал французским властям в 2008 году. Французская газета Le Monde получила материалы у французского органа налоговых расследований и разделила материалы с ICIJ. Условием передачи данных консорциуму было то, что он соберет команду журналистов из различных стран, которые могли бы «просеять эти данные со всех углов». К анализу сведений привлекли 140 журналистов из 45 стран. В просмотре данных участвуют сотрудники Le Monde, BBC, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, 60 Minutes и других СМИ.

В самом банке отметили, что есть множество причин для того, чтобы открывать счет в швейцарском банке. Однако «в некоторых случаях физические лица воспользовались банковской тайной для того, чтобы держать незадекларированные счета», говорится в выдержке из заявления банка, которое публикуется в британском партнере проекта,  The Guardian. «Мы признаем и несем ответственность за прошлые ошибки и контроль сбоев», – уточняется в заявлении. Вместе с тем в банке в течение последних лет предприняли «значительные шаги» для осуществления реформ и завершения работы с клиентами, которые не отвечают новым строгим требованиям стандартов HSBC, уточняется в заявлении.

 
Теги: Банк HSBC
 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (304)
+ Аптеки и фармацевтика (228)
+ Банки и страхование (126)
+ Безопасность и охрана (115)
+ Веб сайты (113)
+ Гостиницы и отели (210)
+ Деловые услуги (333)
+ Досуг и развлечения (241)
+ Животные и растения (72)
+ ИТ (248)
+ Кафе и бары (223)
+ Компьютерная техника (205)
+ Красота и здоровье (306)
+ Курсы и тренинги (167)
+ Магазины (214)
+ Мебель (277)
+ Недвижимость (235)
+ Нефть и газ (91)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (316)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (215)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (150)
+ Продукты питания (132)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (221)
+ Ремонтные услуги (93)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (84)
+ СМИ (162)
+ Специальное оборудование (170)
+ Спорт (117)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (286)
+ Строительство, поставки (248)
+ Строительство, работы (546)
+ Телекоммуникации (89)
+ Товары для детей и мам (85)
+ Товары для дома и офиса (140)
+ Транспорт и логистика (235)
+ Туризм и отдых (355)
+ Услуги (275)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (174)
+ Юридические услуги (352)
 
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.