az / ru
 
     
 
Главная > Новости > Экономика

Азербайджанский банк в Москве привлечен к административной ответственности

20.11.2014 14:56

Центральный Банк России привлек к административной ответственности ООО «Банк «МБА-Москва» (структура Международный Банк Азербайджана) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. 

Согласно официальной информации, банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 7 ноября 2014 года. 

Банк «МБА-МОСКВА» официально разъяснил сообщение ЦБ о привлечении кредитной организации к ответственности за совершение административного нарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ. «В ходе регулярного мониторинга ЦБ РФ была обнаружена просрочка в направлении Банком «МБА-Москва» отчетной информации (ОЭС - отчет в виде электронного сообщения) о совершении операции клиентом банка. Ввиду того, что данное нарушение является первым за все время работы и по своему характеру является неумышленным и малозначительным, а также то, что причины и условия, способствующие его совершению, были устранены, банку было вынесено предупреждение», - говорится в сообщении банка.

ООО «Банк «МБА-Москва» образовано 24 января 2001 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 2.11 млрд. руб. 

Материнским банком и единоличным учредителем банка «МБА-Москва» является Международный Банк Азербайджана (МБА).

 
Теги: МБА-Москва нарушение закон отмывание денег
 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (309)
+ Аптеки и фармацевтика (230)
+ Банки и страхование (127)
+ Безопасность и охрана (117)
+ Веб сайты (116)
+ Гостиницы и отели (216)
+ Деловые услуги (332)
+ Досуг и развлечения (248)
+ Животные и растения (71)
+ ИТ (256)
+ Кафе и бары (228)
+ Компьютерная техника (207)
+ Красота и здоровье (311)
+ Курсы и тренинги (172)
+ Магазины (214)
+ Мебель (294)
+ Недвижимость (248)
+ Нефть и газ (93)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (318)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (216)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (151)
+ Продукты питания (133)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (227)
+ Ремонтные услуги (101)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (89)
+ СМИ (164)
+ Специальное оборудование (173)
+ Спорт (116)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (291)
+ Строительство, поставки (249)
+ Строительство, работы (563)
+ Телекоммуникации (93)
+ Товары для детей и мам (86)
+ Товары для дома и офиса (141)
+ Транспорт и логистика (245)
+ Туризм и отдых (379)
+ Услуги (284)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (175)
+ Юридические услуги (361)
 
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.